Так, организации финансового рынка будут нести ответственность за намеренное непредставление информации о клиенте, а также за представление клиентом неполных или недостоверных данных в отношении самого себя, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Нарушителям грозит штраф – от 20 000 до 300 000 рублей. Наибольшие штрафы грозят тем, кто нарушает сроки предоставления информации, самые небольшие – за предоставление неполной или недостоверных сведений клиентом такой организации в отношении самого себя.
В законопроекте закрепляется понятие «финансовый актив». Речь идет о деньгах, ценных бумагах, долях в компаниях других активах за исключением недвижимого имущества, драгметаллов и банковских сейфов.
Сам факт инициативы принятия данного закона может вызвать отток игроков с финансовых рынков в менее регулируемые юрисдикции, которые не относятся к российской экономике, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Антирекорд по оттоку капитала можно ожидать к концу года, считает он.